Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados

Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de...

Operação contra lavagem de R$ 200 milhões cumpre 31 mandados em cinco estados Polícia Civil/Divulgação A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, deflagraram nesta quinta-feira (10) a primeira fase da Operação Retirada, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e possíveis vínculos com o tráfico de drogas. Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. A Justiça também autorizou o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos ligados aos investigados. A investigação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), ligado à Deic e ao Deinter-2, de Campinas (SP), em conjunto com o Gaeco. Agora no g1 Investigação começou com prisão por tráfico O caso começou após a prisão em flagrante de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Campinas, segundo a Polícia Civil. Na ocasião, foram apreendidos entorpecentes, cerca de R$ 200 mil em dinheiro e documentos com anotações sobre movimentações financeiras. A partir desse material e de informações de inteligência financeira, os investigadores passaram a acompanhar o caminho do dinheiro. Foi então que identificaram uma rede que, segundo a polícia, seria usada para esconder a origem dos valores. A suspeita é que o grupo movimentasse dinheiro por meio de empresas registradas legalmente e de pessoas que emprestavam seus nomes para as transações, os chamados laranjas. Também foram identificadas transferências feitas entre diferentes regiões do país. Para a investigação, essas operações tinham o objetivo de dificultar o rastreamento dos valores e fazer com que o dinheiro parecesse ter origem legal. Até agora, as movimentações analisadas somam aproximadamente R$ 200 milhões. Buscas em 13 cidades Os mandados são cumpridos em casas, escritórios e empresas ligados aos investigados. As buscas ocorrem em: São Paulo: Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul; Paraná: Curitiba, Sarandi e Umuarama; Santa Catarina: São João Batista; Rio de Janeiro: Rio de Janeiro e Niterói; Goiás: Goiânia. As equipes procuram documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro em espécie. VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região Veja mais notícias sobre a região no g1 Campinas